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翻盘,虽然美方指控孟晚舟因违反伊朗制裁案,意味事实上孟晚舟并未对汇丰诈欺

日期:2020-01-25 14:33:39   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:335
电信巨擘华为财务长孟晚舟引渡案即将于1月20日开庭。虽然美方指控孟晚舟因违反伊朗制裁案,且华为隐瞒在伊朗的商业活动而误导汇丰银行,故再添对银行诈欺罪名;但根据取得的一份文件显示,汇丰银行数年之前,早已

电信巨擘华为财务长孟晚舟引渡案即将于1月20日开庭。虽然美方指控孟晚舟因违反伊朗制裁案,且华为隐瞒在伊朗的商业活动而误导汇丰银行,故再添对银行诈欺罪名;但根据取得的一份文件显示,汇丰银行数年之前,早已知道华为与伊朗之间的商业关系,意味事实上孟晚舟并未对汇丰诈欺。

翻盘,虽然美方指控孟晚舟因违反伊朗制裁案,意味事实上孟晚舟并未对汇丰诈欺(图1)

据17日报导指出,根据汇丰员工与华为员工之间在2010年至2012年间往来相关文件显示,汇丰早在2010年便知道香港星通技术司(Skycom Tech)与华为之间的联系。先前加国检方指控华为利用星通技术公司与伊朗交易,而孟晚舟直接参与其中。这份文件的存在,让先前针对孟晚舟涉嫌误导汇丰银行的指控出现质疑。

翻盘,虽然美方指控孟晚舟因违反伊朗制裁案,意味事实上孟晚舟并未对汇丰诈欺(图2)

根据报导,其中一份在2010年4月27日的文件中,一名汇丰银行员工与华为员工讨论星通778美元的支付款项;而在另一份日期标记2011年10月20日的文件中指出,华为与汇丰讨论更改星通账户签字相关细节。不过相关文件的个资与联系方式被黑条遮蔽,该报无法单独辨别所有文件的真伪。

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报导指出,这些文档未提及任何关于孟晚舟向汇丰银行所提供的「虚假」并且孟晚舟律师的申辩内容基本一致,即「孟晚舟向汇丰银行所作的陈述,不会引起误导且该行了解星通在伊朗的业务及其性质」

翻盘,虽然美方指控孟晚舟因违反伊朗制裁案,意味事实上孟晚舟并未对汇丰诈欺(图4)

据路透社报导,孟晚舟的律师团队去年11月辩称,加拿大官员开始受理引渡案时,加拿大并没有对伊朗实施制裁,而依加拿大引渡法,必须符合「双重犯罪」要素,也就是不仅在寻求引渡的国家属犯罪,同时在加拿大也要构成违法,故孟晚舟受美方指控违反伊朗制裁的行为,在加拿大并未违法,不能引渡。

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但根据加国10日公布的文件显示,联邦检察官表示在加拿律之下,孟晚舟的行为形同诈欺,她被控多次对一家银行不实陈述,以取得金融服务,加拿院不必考量美国方面的制裁法律。

翻盘,虽然美方指控孟晚舟因违反伊朗制裁案,意味事实上孟晚舟并未对汇丰诈欺(图6)

虽然加国称孟晚舟涉嫌银行诈欺,仍可能因此遭引渡至美,但根据取得的一份文件显示,匯丰银行数年之前,早已知道华为与伊朗之间的商业关系,意味事实上孟晚舟并未对匯丰诈欺。图为孟晚舟。

本文相关词条概念解析:

孟晚舟

孟晚舟(CathyMeng)是华为首席财务官,同时也是华为常务董事。她负责华为公司的财务运营及管理,包括财务策略、风险管理、融资筹划、税务遵从等业务。2003年,孟晚舟女士负责建立全球统一的华为财务组织,这一系列的改革包括组织架构、业务流程、财务制度和IT平台,使得全球的财务组织以更高的效率和更低的成本运作。从2005年到2009年,在华为全球账务系统的统一化和标准化建设中,孟晚舟女士主导建立了五个账务共享中心,覆盖和支撑全球的会计核算工作,并推动华为全球集中支付中心在深圳落成。从2007年开始,她负责实施华为集成财经服务的变革项目,该项目实施能为各级经营组织提供更完善、更准确、更有价值的财务数据,促使华为持续为客户提供高品质的综合解决方案。孟晚舟女士历任公司财务部门的几个高级职位,包括销售融资与资金管理部总裁、账务管理部总裁、华为香港公司首席财务官,以及国际会计部总监。孟晚舟女士拥有中国华中理工大学(现华中科技大学)管理硕士学位。

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